อาชญากรรมเศรษฐกิจ: การหลอกลวงการเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Economic Crimes: Foreign Exchange Frauds
Keywords:
การเก็งกําาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, วิธีการหลอกลวง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อAbstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการหลอกลวงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อ การเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเสนอแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการ เก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย จำ นวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่าวิธีการหลอกลวงประชาชนให้ตกเป็นเหยื่อการเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศมี2 กรณีคือ 1) กรณีผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดามีวิธีการสอนให้เก็ง กำ ไรด้วยตัวเองผ่านบริษัทเก็งกำ ไรในต่างประเทศ โดยผู้กระทำผิดจะได้เงินจากการสอนคอร์สสัมมนา 2) กรณีผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคลมีวิธีการตั้งทีมงานชักชวนและอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ หุ่นยนต์เก็งกำ ไร มีการันตีผลตอบแทนและระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนซึ่งทั้งสองกรณีเป็นความ ผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ สำ หรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อพบว่ามี8 ปัจจัย ได้แก่1) เศรษฐกิจ2)ความโลภ 3) เทคโนโลยีสมัยใหม่4)การคบหาสมาคม 5) ภาพลักษณ์6)ความรู้ ความเข้าใจ 7) กิจวัตรประจำวัน และ 8) การทำ งานภาครัฐ สำ หรับแนวทางการป้องกันการตกเป็น เหยื่อควรได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานด้านการเงินการธนาคาร หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดตั้งคณะทำ งาน (Task Force) ทำ งานร่วมกัน ในเชิงรุกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะการวิจัย ได้แก่ 1) ควรมีการจัดตั้ง ศูนย์อาชญากรรมเศรษฐกิจแชร์ลูกโซ่ 2) พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 3) ผลักดันReferences
จตุชัย แพงจันทร์ และ อนุโชติ วุฒิพรพงษ์. (2555). เจาะระบบ Network 3rd Edition. กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส.
เดลินิวส์ออนไลน์. (2561). “เอ็ม-ชัยชนะ” ซัดสร้างช่องยูทูบตัวเองสอนลงทุน ก่อนเก็บเงินชิ่งหนีตุ๋นผู้เสียหายรวม 6 ล้าน. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จากhttps://www.dailynews.co.th/regional/639580
ไทยรัฐออนไลน์. (2552). ดีเอสไอเล็งทุบเท้าแชร์ข่มขู่พยานเจอถอนประกัน. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก https://www.thairath.co.th/content/4199
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). 8 ข้อเท็จจริง ปัญหาการเงินของครัวเรือนไทย. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_30Oct2019.pdf
ประดิษฐ์ คําาจร. (2544). อาชญากรรมเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับการบังคับใช้กฎหมาย. วิทยานิพนธ์ น.ม. (นิติศาสตร์) กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พเยาว์ ทองเสน. (2561). แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามแชร์ลูกโซ่. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สํานักงานก.พ.).
พลิสสุภา พจนะลาวัณย์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีแชร์ลูกโซ่. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
มติชนออนไลน์. (2559). 30 นักลงทุนแจ้งจับ เพจตุ๋นเงินกองทุน forex สูญกว่า 1,000 ล้านอ้างปิดปรับปรุงชั่วคราว แต่ไม่เปิดอีกเลย. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก https://www.matichon.co.th/local/news_226325
___________. (2560). คุกหมื่นปี “ภูดิศ กิตติธราดิลก” จัดคอร์สสัมมนาแชร์ลูกโซ่ 5.3 พันล้าน ติดจริงไม่เกิน 20 ปี. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_783719
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. (2561). เหยื่ออาชญากรรม: สิทธิและการช่วยเหลือเยียวยา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
สํานักงานตําารวจแห่งชาติ. (2559). การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตําารวจในการรับมืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: กองวิจัยสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ.
อัณณพ ชูบํารุง. (2540). อาชญาวิทยาแนวพุทธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
อีจัน. (2562). ยึดทรัพย์ คดีแชร์ Forex-3D แล้วกว่า 743 ล้าน ล่าสุดพบรถหรู จอดทิ้ง สุขุมวิท 24คาดเป็นของแก๊ง Forex-3D. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก https://ejan.co/news/5def66ab48d71
BIS Triennial Survey. (2016). Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and OTC derivatives markets in 2016. Retrieved on 3 March 2019, from https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm
Fattah E. A. (2000). Victimology Today Recent Theoretical and Applied Developments.112th International Training Course Visiting Experts Papers, Resource Material No.56 (United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders). Retrieved on 3 March 2019, from https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No56/No56_00All.pdf#page=68.
Meadows, R. J. (2007). Understanding violence and victimization. 4th ed. New Jersey:Pearson Prentice Hall.
Schafer, Stephen. (1977). Victimology: The Victim and His Criminal. Reston Virginea: Reston Publishing Co.
The Financial Intelligence Centre of Namibia of Namibia. (2018). Online Foreign Currency Exchange (FOREX) Trading Scams. Republic Of Namibia. Retrieved on 3 March 2019, from https://www.fic.na/uploads/Public_Awareness/Forewarning_Reports/Online%20Foreign%20Currency%20Exchange%20(Forex)%20Trading%20Scams.pdf
